中國新聞網(wǎng)-上海新聞
與時(shí)間賽跑,交通銀行上海寶山支行成功攔截阻斷涉詐資金
2023年08月24日 11:05   來源:中新網(wǎng)上海  

  近日,交通銀行上海羅店支行接到一通電話,一名年輕男性咨詢賬戶受限的原因,聲稱需要使用銀行卡資金并要求解除賬戶管控。

  這個(gè)電話引起了網(wǎng)點(diǎn)工作人員的警惕,經(jīng)查詢該賬戶前一天短時(shí)間內(nèi)有多筆資金入賬,累計(jì)金額140余萬元,且該賬戶的可疑交易命中了相關(guān)反詐風(fēng)控規(guī)則。系統(tǒng)立即對該賬戶進(jìn)行實(shí)時(shí)管控,成功阻斷了涉詐資金的轉(zhuǎn)出,為31名受害人及時(shí)挽損。次日,陸續(xù)有22家有權(quán)機(jī)關(guān)對該賬戶實(shí)施了司法凍結(jié)。

  同時(shí),支行還積極落實(shí)區(qū)打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪工作聯(lián)席辦要求,全力配合寶山區(qū)公安機(jī)關(guān)對預(yù)警被害人的見面勸阻和保護(hù)性止付工作,7月以來,已實(shí)現(xiàn)對19名緊急高危預(yù)警對象的緊急保護(hù)性止付措施。

  近年來,交通銀行上海市分行切實(shí)落實(shí)賬戶全生命周期的管理機(jī)制,結(jié)合“技防+人防”等多種防控手段,與犯罪分子“隔空賽跑”。目前,相關(guān)涉詐資金防阻系統(tǒng)已實(shí)現(xiàn)7*24小時(shí)常態(tài)化全天候的預(yù)警管控,既有效阻斷了涉詐資金轉(zhuǎn)移鏈條,也實(shí)現(xiàn)了反詐工作的減負(fù)提效。

  后續(xù),交行上海市分行將持續(xù)做好反詐工作的開展,堅(jiān)守“支付為民”理念,守護(hù)人民群眾錢袋子。(完)

注:請?jiān)谵D(zhuǎn)載文章內(nèi)容時(shí)務(wù)必注明出處!   

編輯:許兵  

本網(wǎng)站所刊載信息,不代表中新社和中新網(wǎng)觀點(diǎn)。 刊用本網(wǎng)站稿件,務(wù)經(jīng)書面授權(quán)。
未經(jīng)授權(quán)禁止轉(zhuǎn)載、摘編、復(fù)制及建立鏡像,違者將依法追究法律責(zé)任。
常年法律顧問:上海金茂律師事務(wù)所