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已查證虛開(kāi)金額超20億元 上海警方偵破首例利用直播打賞實(shí)施虛開(kāi)發(fā)票案
2024年05月16日 13:59   來(lái)源:中國(guó)新聞網(wǎng)  

  中新網(wǎng)上海5月14日電 (記者 李姝徵)已查證虛開(kāi)金額超20億元,上海警方偵破首例利用直播打賞實(shí)施虛開(kāi)發(fā)票案。在上海市公安局14日召開(kāi)的新聞發(fā)布會(huì)上,上海警方披露了該起案件。

  “榜一大哥的賬號(hào)里有500萬(wàn)肉,需要可私聊”。2023年4月,互聯(lián)網(wǎng)上出現(xiàn)這樣一則廣告,引起了上海警方的關(guān)注。初步研判后,警方懷疑廣告中所說(shuō)的“肉”,很有可能就是“榜一大哥”在網(wǎng)絡(luò)直播平臺(tái)充值打賞資金后產(chǎn)生的可開(kāi)發(fā)票的額度,而這個(gè)開(kāi)票額度很有可能被用于實(shí)施虛開(kāi)發(fā)票犯罪,警方隨即開(kāi)展立案?jìng)刹椤?/p>

  經(jīng)過(guò)近一年的縝密偵查,警方會(huì)同稅務(wù)稽查部門(mén),循線(xiàn)挖出了一條涉及上海、江蘇、廣東、湖南、四川等地,包括中介號(hào)商、虛開(kāi)發(fā)票團(tuán)伙在內(nèi)的完整涉稅犯罪鏈條。2024年3月,上海警方集中收網(wǎng),抓獲葛某、黃某、潘某等40余名犯罪嫌疑人,查扣作案用手機(jī)、貓池等設(shè)備80余部。截至目前,已查證虛開(kāi)金額超20億元。警方表示,該案系上海公安機(jī)關(guān)打擊的首例利用直播打賞富余票實(shí)施虛開(kāi)犯罪的案件。

  經(jīng)查,中介號(hào)商葛某等人在各大直播平臺(tái)上根據(jù)每個(gè)賬號(hào)的不同等級(jí),以數(shù)千元到上百萬(wàn)元不等的價(jià)格,收購(gòu)了3000余個(gè)平臺(tái)賬號(hào)。這些包括從“榜一大哥”處收購(gòu)的賬號(hào)在被用于高價(jià)轉(zhuǎn)售的同時(shí),其中可開(kāi)發(fā)票的額度就成為葛某等人巨額不法收益的來(lái)源。葛某等人利用這些賬號(hào)內(nèi)的開(kāi)票額度,按照每個(gè)賬號(hào)可開(kāi)票額度的0.8%至1.5%向賬號(hào)持有人支付報(bào)酬,隨后按照下游虛開(kāi)犯罪團(tuán)伙黃某、潘某的要求,以開(kāi)票金額的2%至3.5%的價(jià)格,從平臺(tái)直接將發(fā)票虛開(kāi)給他們所指定的公司,累計(jì)虛開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票、普通發(fā)票價(jià)稅合計(jì)超5億元。

  而黃某、潘某等虛開(kāi)犯罪團(tuán)伙則通過(guò)注冊(cè)成立的130余個(gè)空殼公司,對(duì)上述虛開(kāi)的發(fā)票進(jìn)行“洗票”,再按照票面金額的7.5%至12%收取開(kāi)票費(fèi)后對(duì)外大肆虛開(kāi)。截至案發(fā),黃某、潘某等虛開(kāi)犯罪團(tuán)伙對(duì)外虛開(kāi)發(fā)票價(jià)稅合計(jì)20億余元,共計(jì)非法獲利1000余萬(wàn)元。

  目前,本案40余名犯罪嫌疑人均已因涉嫌虛開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票罪、虛開(kāi)發(fā)票罪被依法采取刑事強(qiáng)制措施,案件正在進(jìn)一步偵辦中。(完)

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編輯:王丹沁  

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